Оборот в миллионы долларов. Силовики задержали криптовалютчика, которой проводил незаконные операции

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины задержали 27-летнего брестчанина, который занимался незаконным оборотом криптовалюты. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, рассказали в МВД.

Как выяснили силовики, мужчина возглавлял группу людей, которые совершали сделки по обмену криптовалюты на специализированных биржах в качестве посредника. Правда, в процессе конвертировались в том числе похищенные у беларусов деньги. Для транзита средств брестчанин использовал зарегистрированные на иностранцев банковские карты. Общий оборот такого нелегального бизнеса превысил два миллиона долларов.

В отношении мужчины составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты. Конфискуют также всю сумму, которая прошла через его кошельки.